Algumas contas que têm um volume muito grande ainda de saldo remanescente, acima de R$ 500 mil, acima de R$ 1 milhão. Além disso, essas já estão sob investigação para a gente poder evidenciar (…) se há lavagem de dinheiro.
Dario Durigan, ministro da Fazenda
O pente-fino está concentrado em poucas dezenas de usuários identificados pelos sistemas de inteligência financeira. A Fazenda monitora o destino dessas transferências para evitar que o encerramento das atividades das bets sirva como mecanismo de branqueamento de capital ilícito. “São cerca de 40 contas que a gente segue investigando, porque tem um volume muito desproporcional ao que a gente vê no restante das contas”, declarou Dario Durigan.
A equipe econômica estima que a retirada de circulação das operadoras irregulares estancará uma perda diária milionária da renda das famílias brasileiras. “A gente já tinha identificado entre R$ 600 milhões e R$ 650 milhões por dia que saiu da poupança popular e ia para as apostas, dinheiro da economia real, que passa a ficar com as famílias”, concluiu o ministro.
Lavagem de dinheiro: R$ 1,3 bilhão nas contas
Mais de R$ 1,3 bilhão ainda precisa ser devolvido aos clientes das plataformas. Segundo a SPA (Secretaria de Prêmios e Apostas), do Ministério da Fazenda, “R$ 1,325 bilhão ainda aguarda devolução, e cerca de 26,5 milhões de apostadores têm saldo”.
Milhões de contas ativas possuem valores inferiores a um real. Ao todo, são 86,2 milhões de contas com saldo de centavos, o que ajuda a explicar a quantidade de dinheiro esquecida.
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